Основатель крипто биржи признает себя виновным в передаче денег на сумму $700M

Основатель крипто биржи признает себя виновным в передаче денег на сумму $700M

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Анатолий Легкодымов признал себя виновным по федеральным обвинениям за свою роль в незаконной транспортировке и передаче незаконных средств на сотни миллионов долларов.

Министерство юстиции США сообщает, что Легкодымов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, на этой неделе признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в федеральном суде Бруклина.

Министерство юстиции заявляет, что Bitzlato стала убежищем для преступных доходов и средств, потому что фирма не внедрила надлежащие процедуры «знай своего клиента» (KYC).

Биржа также предположительно способствовала сделкам с криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов США с пользователями наркобазара Hydra Market, который был закрыт в апреле 2022 года.

Легкодымов был арестован в январе, когда власти США предъявили Битцлато обвинение в отмывании денег.

В рамках сделки о признании вины Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от любых претензий в отношении арестованных активов платформы на сумму около 23 миллионов долларов.

Загрузка ...
Криптан